International Compliance Association
Da soporte y educa profesionales en la lucha contra el terrorismo financiero, corrupción, lavado de dinero y crímenes financieros.

International Money Laundering Information Network
Red basada en  internet que asiste a gobiernos, organizaciones e individuos en la lucha contra el lavado de dinero.

World-Check
World-Check es la pionera en la industria y líder global en proveer diagnósticos de inteligencia relacionada con riesgo estructurado.

SWIFT
Proveedor de Mensajeria estandarizada y segura y de una interface de software con 7,800 instituciones financieras en más de 200 países

Bank for International Settlements (BIS)
The Bank for International Settlements (BIS), por sus siglas en ingles, es una organización internacional que promueve la cooperación monetaria y financiera, y que sirve con banco para los bancos centrales.

European Central BanK
Banco Central Europeo exclusivo para la moneda Euro .

AAA World Banks Directory
Es un directorio de bancos, uniones de crédito y de información bancaria, económica y financiera.


Trusts & Trustees
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